In einer bedeutenden Entwicklung für die Welt der Kryptowährungen hat die Securities and Exchanges Commission (SEC) eine Klage gegen Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, eingereicht. Zu den Vorwürfen gehören der Betrieb einer nicht registrierten nationalen Wertpapierbörse, eines Broker-Dealers und einer Clearingstelle sowie die missbräuchliche Verwendung von Benutzergeldern und das Anbieten nicht registrierter Wertpapiere. Die Nachricht löste Panikverkäufe aus, die zu einem Rückgang von 7 % bei Bitcoin und einem Rückgang von 4 % bei Ethereum führten.
SEC-Klage erschüttert den Binance- und Kryptomarkt
Binance, die renommierte Krypto-Börse, sieht sich nun mit einer Zivilklage der US-amerikanischen Wertpapieraufsichtsbehörde konfrontiert. Diese rechtliche Maßnahme hat über Nacht zu einem Rückgang der Gesamtmarktkapitalisierung von Kryptowährungen um 5 % geführt. Der Hauptanspruch der Klage dreht sich darum, dass Binance als nicht registrierte nationale Wertpapierbörse, Broker-Dealer und Clearingstelle fungiert. Was diesen Fall so tiefgreifend macht, ist die Behauptung der SEC, dass mehrere Krypto-Assets, darunter BNB, BUSD, SOL, ADA und MATIC, nach US-Recht als Wertpapiere eingestuft werden sollten. Diese Klassifizierung hat bei Börsen und anderen Plattformen Bedenken hervorgerufen, die aus Angst vor regulatorischen Auswirkungen dazu führen könnten, dass diese Token von der Börse genommen werden. Darüber hinaus wirft die SEC Binance vor, nicht registrierte Wertpapiere anzubieten und zu verkaufen, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf BUSD, BNB und bestimmten Kredit- und Beteiligungsprogrammen liegt. Darüber hinaus behauptet die SEC, dass Binance über Unternehmen, die vom CEO der Börse, Changpeng Zhao, kontrolliert werden, an der Vermischung von Kundengeldern in Milliardenhöhe beteiligt war.
Vermischung von Vermögenswerten
Nach Angaben des 136-seitige AblageBinance nutzte Konten von zwei von Zhao kontrollierten Unternehmen, Merit Peak und Sigma Chain, um Dutzende Milliarden Dollar zwischen Binance und seinen verbundenen Unternehmen zu transferieren. Aus der Einreichung geht hervor, dass allein im Jahr 2021 145 Millionen US-Dollar von BAM Trading auf ein Sigma-Chain-Konto und weitere 45 Millionen US-Dollar vom Treuhandkonto B von BAM Trading auf das Sigma-Chain-Konto überwiesen wurden. Erstaunlicherweise wurden 11 Millionen US-Dollar von diesem Konto für den Kauf einer Yacht verwendet. Darüber hinaus soll das US-Bankkonto von Merit Peak seit dem Start von Binance.US über 20 Milliarden US-Dollar erhalten haben, darunter Kundengelder sowohl von der US-amerikanischen als auch von der globalen Binance-Plattform. Anschließend übertrug Merit Peak den Großteil dieser Mittel an die Treuhandgesellschaft A zum Kauf von BUSD. Die Übertragung von Kundengeldern an Merit Peak, ein angeblich unabhängiges Unternehmen, hätte diese Gelder ohne Benachrichtigung des Kunden dem Risiko eines Verlusts oder Diebstahls aussetzen können.
Falsche Darstellung von Handelskontrollen
Die Klage verdeutlicht das Versäumnis von Binance, die angeblichen Handelskontrollen umzusetzen. Die SEC behauptet, dass die Kontrollen entweder nicht existierten oder bei der Überwachung und dem Schutz vor manipulativen Aktivitäten wie Wash-Trading und Eigenhandel unwirksam waren. Von der Regulierungsbehörde vorgelegte Beweise zeigen, dass Sigma Chain von September 2019 bis Juni 2022 Wash-Trading betrieben hat, wodurch das Handelsvolumen auf der Binance.US-Plattform künstlich in die Höhe getrieben wurde.
Binance reagiert und zukünftige Auswirkungen
Als Reaktion auf die Klage äußerte Binance seine Enttäuschung über die SEC und bekräftigte sein Engagement für die Zusammenarbeit mit den Aufsichtsbehörden, um Klarheit zu schaffen. Die Börse wies Vorwürfe des Betrugs, der Marktmanipulation und der Vermischung von Benutzergeldern durch von Zhao kontrollierte Unternehmen zurück und bekräftigte, dass diese Unternehmen ausschließlich zur Erleichterung von Benutzerkäufen eingesetzt wurden.
Wichtige Erkenntnisse für Investoren
Anleger sollten die Situation genau beobachten, da die Maßnahmen der SEC dazu führen können, dass bestimmte Token von Börsen wie Uniswap dekotiert werden. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass auf dekotierte Vermögenswerte weiterhin über die zugrunde liegenden Smart Contracts zugegriffen werden kann, die unveränderlich und nicht zensierbar sind.
Andererseits könnte die Liquidität der nicht verwahrten Infrastruktur verbessert werden, da Benutzer und Liquiditätsanbieter auf dezentrale Börsen umsteigen, die es ihnen ermöglichen, das Eigentum zu behalten
ihres Vermögens. Dieser Trend begann nach dem Zusammenbruch von FTX im November und wird sich voraussichtlich weiter beschleunigen. Wenn Altcoins offiziell als Wertpapiere eingestuft werden, wird damit gerechnet, dass die Long Tail der Krypto-Assets mit strengeren Marktbedingungen und einer geringeren Liquidität konfrontiert sein könnten. Market Maker wie Jane Street und Jump Crypto könnten ihre Aktivitäten in den Vereinigten Staaten ebenfalls zurückfahren, bis mehr Klarheit über die regulatorische Klassifizierung von Krypto-Assets herrscht.
Mit Blick auf die Zukunft ist es wichtig zu beachten, dass die SEC nicht die einzige Behörde ist, die es auf Binance abgesehen hat. Auch die Vorwürfe der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und des US-Justizministeriums (DOJ) sollten genau beobachtet werden, da sie zusätzliche Auswirkungen auf die Börse haben könnten.
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- Quelle: https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/