In uno sviluppo significativo per il mondo delle criptovalute, la Securities and Exchanges Commission (SEC) ha avviato una causa contro Binance, il più grande scambio di criptovalute al mondo. Le accuse includono la gestione di una borsa valori nazionale non registrata, broker-dealer e agenzia di compensazione, nonché l'abuso di fondi degli utenti e l'offerta di titoli non registrati. La notizia ha scatenato le vendite dettate dal panico, portando a un calo del 7% di Bitcoin e del 4% di Ethereum.
La causa della SEC scuote Binance e il mercato delle criptovalute
Binance, il famoso scambio di criptovalute, sta ora affrontando una causa civile intentata dall'autorità di regolamentazione dei titoli statunitensi. Questa azione legale ha causato una diminuzione del 5% della capitalizzazione di mercato complessiva delle criptovalute durante la notte. L'affermazione principale della causa ruota attorno a Binance che opera come borsa valori nazionale non registrata, broker-dealer e agenzia di compensazione. Ciò che rende profondo questo caso è l'affermazione della SEC secondo cui diverse criptovalute, tra cui BNB, BUSD, SOL, ADA e MATIC, dovrebbero essere classificate come titoli ai sensi della legge statunitense. Questa classificazione ha sollevato preoccupazioni tra gli scambi e altre piattaforme, che potrebbero comportare il delisting di questi token a causa dei timori di ripercussioni normative. Inoltre, la SEC accusa Binance di offrire e vendere titoli non registrati, concentrandosi in particolare su BUSD, BNB e alcuni programmi di prestito e staking. Inoltre, la SEC sostiene che Binance si sia impegnata nella commistione di fondi dei clienti, per miliardi di dollari, attraverso entità controllate dal CEO dell'exchange, Changpeng Zhao.
Commistione di beni
Secondo il Archiviazione di 136 pagine, Binance ha utilizzato i conti detenuti da due entità controllate da Zhao, Merit Peak e Sigma Chain, per trasferire decine di miliardi di dollari tra Binance e le sue entità associate. Il deposito rivela che solo nel 2021, $ 145 milioni sono stati trasferiti da BAM Trading a un conto Sigma Chain e altri $ 45 milioni dal conto Trust Company B di BAM Trading al conto Sigma Chain. Incredibilmente, $ 11 milioni da questo conto sono stati utilizzati per acquistare uno yacht. Inoltre, dal lancio di Binance.US, il conto bancario statunitense di Merit Peak avrebbe ricevuto oltre 20 miliardi di dollari, inclusi i fondi dei clienti dalle piattaforme Binance statunitensi e globali. Merit Peak ha quindi trasferito la maggior parte di questi fondi alla società fiduciaria A per l'acquisto di BUSD. Il trasferimento dei fondi dei clienti a Merit Peak, un'entità presumibilmente indipendente, avrebbe potuto mettere questi fondi a rischio di perdita o furto senza notifica al cliente.
Falsa rappresentazione dei controlli sul trading
La causa evidenzia l'incapacità di Binance di implementare i controlli sul trading che affermava di avere. La SEC sostiene che i controlli erano inesistenti o inefficaci nel monitoraggio e nella protezione da attività manipolative come il lavaggio delle merci e il self-dealing. Le prove fornite dall'autorità di regolamentazione mostrano che Sigma Chain è stata impegnata nel wash trading da settembre 2019 a giugno 2022, gonfiando artificialmente il volume degli scambi sulla piattaforma Binance.US.
Binance risponde e implicazioni future
In risposta alla causa, Binance ha espresso disappunto nei confronti della SEC e ha affermato il suo impegno a cooperare con le autorità di regolamentazione per cercare chiarezza. L'exchange ha negato le accuse di frode, manipolazione del mercato e commistione di fondi degli utenti attraverso entità controllate da Zhao, ribadendo che queste entità sono state utilizzate esclusivamente per facilitare gli acquisti degli utenti.
Punti chiave per gli investitori
Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente la situazione, poiché le azioni della SEC potrebbero portare al delisting di specifici token da exchange come Uniswap. Tuttavia, è importante notare che è ancora possibile accedere alle risorse cancellate tramite i contratti intelligenti sottostanti, che sono immutabili e non censurabili.
D'altra parte, l'infrastruttura non detentiva potrebbe assistere a una maggiore liquidità poiché gli utenti e i fornitori di liquidità si spostano verso scambi decentralizzati che consentono loro di mantenere la proprietà
dei loro beni. Questa tendenza è iniziata dopo il crollo di FTX a novembre e dovrebbe accelerare ulteriormente. Se le altcoin sono ufficialmente classificate come titoli, si prevede che la lunga coda delle criptovalute possa affrontare condizioni di mercato più rigide e liquidità ridotta. Market maker come Jane Street e Jump Crypto potrebbero anche ridimensionare le loro operazioni negli Stati Uniti fino a quando non ci sarà maggiore chiarezza sulla classificazione normativa delle risorse crittografiche.
Guardando al futuro, è importante notare che la SEC non è l'unica agenzia che prende di mira Binance. Anche le accuse della Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e del Dipartimento di giustizia degli Stati Uniti (DOJ) dovrebbero essere attentamente monitorate, in quanto potrebbero avere ulteriori implicazioni per lo scambio.
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- Fonte: https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/