仮想通貨の世界にとって重要な進展として、証券取引委員会（SEC）は世界最大の仮想通貨取引所であるバイナンスに対して訴訟を起こした。 容疑には、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、清算機関の運営のほか、ユーザー資金の悪用や未登録証券の提供などが含まれる。 このニュースはパニック売りを引き起こし、ビットコインは7％、イーサリアムは4％下落した。
SEC訴訟がバイナンスと仮想通貨市場を揺るがす
有名な仮想通貨取引所であるバイナンスは現在、米国証券規制当局によって起こされた民事訴訟に直面している。 この法的措置により、一夜にして仮想通貨全体の時価総額が5%減少しました。 この訴訟の主な主張は、未登録の国内証券取引所、ブローカーディーラー、清算機関として運営されているバイナンスを中心に展開している。 この訴訟を深刻なものにしているのは、BNB、BUSD、SOL、ADA、MATIC を含むいくつかの暗号資産は米国法の下で有価証券として分類されるべきであるという SEC の主張です。 この分類は取引所や他のプラットフォームの間で懸念を引き起こしており、規制上の影響への懸念からこれらのトークンの上場廃止につながる可能性がある。 さらに、SECはバイナンスが、特にBUSD、BNB、特定の融資およびステーキングプログラムに焦点を当てた未登録証券の募集および販売を行っていると非難している。 さらに、SECは、バイナンスが同取引所のCEOであるChangpeng Zhaoが管理する組織を通じて、数十億ドルに及ぶ顧客資金の混合に関与したと主張している。
資産の混合
による 136ページのファイリング, バイナンスは、ザオが管理する2021つの団体、メリット・ピークとシグマ・チェーンが保有する口座を利用して、バイナンスとその関連団体の間で数百億ドルを送金した。 提出書類によると、145年だけで45億11万ドルがBAMトレーディングからシグマチェーン口座に送金され、さらに20万ドルがBAMトレーディングの信託会社B口座からシグマチェーン口座に送金された。 驚くべきことに、この口座からの XNUMX 万ドルがヨットの購入に使用されました。 さらに、Binance.USの立ち上げ以来、Merit Peakの米国の銀行口座は、米国と世界のBinanceプラットフォームの両方からの顧客資金を含むXNUMX億ドル以上を受け取ったとされている。 その後、メリットピークは、BUSD の購入のためにこれらの資金の大部分を信託会社 A に譲渡しました。 独立した事業体とされるメリット・ピークへの顧客資金の移管により、顧客への通知なしにこれらの資金が紛失または盗難の危険にさらされる可能性がありました。
取引管理の虚偽表示
この訴訟は、バイナンスが自社が主張していた取引管理を実施しなかったことを浮き彫りにしている。 SECは、ウォッシュ取引や自己取引などの操作行為を監視し保護するための規制が存在しないか、効果がなかったと主張している。 規制当局が提供した証拠によると、シグマ・チェーンは2019年2022月からXNUMX年XNUMX月までウォッシュ取引を行い、Binance.USプラットフォームの取引高を人為的に膨らませていた。
Binanceの反応と今後の影響
この訴訟に対し、バイナンスはSECに失望を表明し、明確化を図るために規制当局と協力する姿勢を確認した。 同取引所は、Zhaoが管理する組織を通じた詐欺、市場操作、ユーザー資金の混入の疑惑を否定し、これらの組織はユーザーの購入を促進するためにのみ利用されていたと繰り返した。
投資家向けの重要なポイント
SECの行動はUniswapのような取引所から特定のトークンの上場廃止につながる可能性があるため、投資家は状況を注意深く監視する必要があります。 ただし、上場廃止された資産には、不変かつ検閲不可能な基礎となるスマート コントラクトを介して引き続きアクセスできることに注意することが重要です。
一方で、ユーザーと流動性プロバイダーが所有権を保持できる分散型取引所に移行するにつれて、ノンカストディアルインフラストラクチャでは流動性が向上する可能性があります。
彼らの資産の。 この傾向はXNUMX月のFTX破綻後に始まり、さらに加速すると予想されている。 アルトコインが有価証券として正式に分類されれば、暗号資産のロングテールは市場環境の逼迫と流動性の低下に直面する可能性があると予想されます。 ジェーン・ストリートやジャンプ・クリプトなどのマーケットメーカーも、暗号資産の規制上の分類がより明確になるまで、米国での事業を縮小する可能性がある。
今後を見据えて、SEC がバイナンスをターゲットとする唯一の機関ではないことに留意することが重要です。 商品先物取引委員会（CFTC）と米国司法省（DOJ）からの申し立ても、取引所にさらなる影響を与える可能性があるため、注意深く監視する必要があります。
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- 情報源： https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/