Sumsub, wiodący dostawca rozwiązań do zwalczania oszustw i weryfikacji tożsamości, połączył siły z globalną siecią płatności Merkury oferowanie szybkich i dokładnych procedur wdrażania klientów dla firm związanych z kryptowalutami i ich użytkowników. Współpraca ma na celu optymalizację i przyspieszenie działania działów zgodności i ryzyka na platformach wykorzystujących bramki płatnicze Mercuryo.
Zgodnie z międzynarodowymi jurysdykcjami, Sumsub obejmie multiregionalne kontrole KYC i AML Mercuryo, weryfikację dokumentów i monitorowanie transakcji kryptograficznych.
Bezbłędne i zautomatyzowane kontrole KYC i AML
Sumsub współpracuje z ponad 700 klientami B2B na całym świecie, takimi jak Blablacar, MetaQuote i Bitcoin.com, dostarczając rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, umożliwiające innym platformom, takim jak Mercuryo, badanie i przeglądanie złożonych przypadków weryfikacji oraz tworzenie niestandardowych przepływów dla różnych segmentów klientów. Automatyczna weryfikacja tożsamości przeprowadzana przez Sumsub jest zgodna w większości regionów.
Jeśli chodzi o procedury przeciwdziałania praniu pieniędzy, Sumsub przejmuje kontrolę danych i bieżące monitorowanie na wielu listach obserwowanych, sankcjach i listach PEP na całym świecie. Jego system przeciwdziałania oszustwom jest wyposażony w wykrywanie edytora graficznego i analizę metadanych, dzięki czemu możesz mieć pewność, że Twoja firma jest dobrze chroniona przed oszustwami i oszustwami.
Sumsub specjalizuje się również w przeglądach firm zajmujących się kryptowalutą oraz prowadzi monitoring transakcji, w tym dostarcza oceny ryzyka i raporty dla organów regulacyjnych i banków. Pomaga również w badaniu ryzykownych przelewów kwot i zapobieganiu oszustwom płatniczym po KYC.
Funkcja udostępniania tokena
Jedną z najważniejszych funkcji Sumsub przyjętych przez Mercuryo jest udostępnianie odpowiednich danych kandydatów między współpracującymi służbami w celu przyspieszenia procesu weryfikacji. Wnioski z audytu KYC można łatwo przekazać z jednej firmy do drugiej, jeśli współpracują i współpracują z Sumsub.
W ten sposób, jeśli użytkownik przejdzie procedurę KYC w Mercuryo, a następnie zarejestruje się w serwisie partnerskim Mercuryo, obie firmy mogą łatwo udostępniać informacje o tym użytkowniku za pomocą tokenów udostępniania. Korzystając z API firmy Sumsub, usługi partnerskie mogą otrzymywać wszystkie istotne dane i dokumenty dotyczące użytkownika.
Partnerstwo Mercuryo
Merkury Szyny fiat-to-crypto dbają o zgodność, płynność i płatności. Może obsługiwać transakcje, wymiany maklerskie i transfery do lub z głównych platform bankowych. Uniwersalne rozwiązanie bramy Mercuryo typu „fiat-on-ramps” pozwala firmom skupić się na skalowaniu, zamiast poświęcać czas na rutynę.
Jak działa procedura KYC?
Proces KYC składa się z dwóch etapów: weryfikacji dokumentów i kontroli biometrycznej
Klienci muszą nagrać krótki film przedstawiający ich twarz, zrobić zdjęcie paszportu i czekać na potwierdzenie. Alternatywnie istnieje sposób weryfikacji tożsamości poprzez system Share Token. Mercuryo sprawdzi partnerskie bazy danych pod kątem tożsamości użytkownika i użyje ich do przekazania procedury KYC, aby użytkownicy nie musieli ręcznie weryfikować swojej tożsamości w Mercuryo i dwukrotnie przechodzić przez KYC.
Partnerstwo z Sumsub to ekscytująca okazja dla Mercuryo, ponieważ umożliwia dokonywanie płatności sukcesy firma zaoferować wszystkim partnerom wzmocnione środki bezpieczeństwa. Zautomatyzowane procedury weryfikacji i API, które pomaga w dzieleniu kandydatów między usługami, mogą znacznie usprawnić pracę działów ryzyka i zgodności. Ta inicjatywa ma wszelkie szanse na przeniesienie weryfikacji tożsamości na wyższy poziom.
"Kiedy Twoja firma polega na obsłudze wielu płatności, szczególnie tych, które obejmują kryptowaluty, nie jest łatwo nadążać za wszystkimi wymogami organów regulacyjnych w różnych jurysdykcjach. Dlatego jesteśmy tak podekscytowani współpracą z Sumsub, firmą posiadającą głęboką wiedzę na temat lokalnych i globalnych przepisów. Automatyzacja procedur KYC i AML ma ogromny wpływ na naszą wydajność, obniżając koszty i przyspieszając kontrole weryfikacyjne. Wierzymy również, że pomoże nam to poprawić relacje z naszymi partnerami i klientami, zapewniając doskonałą obsługę i pozwalając im całkowicie na nas polegać.," - mówićs Greg Waisman, współzałożyciel i dyrektor operacyjny, Mercuryo.
Zastrzeżenie: ten artykuł jest postem płatnym i nie należy go traktować jako wiadomości / porady
Coinsmart. Beste Bitcoin-Börse w Europie
Źródło: https://ambcrypto.com/sumsub-teams-up-with-mercuryo-for-fast-easy-compliance-procedures-for-crypto-businesses