Em um desenvolvimento significativo para o mundo das criptomoedas, a Securities and Exchanges Commission (SEC) abriu um processo contra a Binance, a maior bolsa de criptomoedas do mundo. As alegações incluem a operação de uma bolsa de valores nacional não registrada, corretora e agência de compensação, bem como uso indevido de fundos de usuários e oferta de títulos não registrados. A notícia gerou vendas de pânico, levando a uma queda de 7% no Bitcoin e uma queda de 4% no Ethereum.
Processo da SEC abala o mercado de criptomoedas e Binance
Binance, a renomada bolsa de criptomoedas, agora está enfrentando uma ação civil movida pelo regulador de valores mobiliários dos EUA. Essa ação legal causou uma queda de 5% no valor de mercado geral das criptomoedas da noite para o dia. A reivindicação principal do processo gira em torno da Binance operando como uma bolsa de valores nacional não registrada, corretora e agência de compensação. O que torna este caso profundo é a afirmação da SEC de que vários criptoativos, incluindo BNB, BUSD, SOL, ADA e MATIC, devem ser classificados como valores mobiliários de acordo com a lei dos EUA. Essa classificação levantou preocupações entre bolsas e outras plataformas, o que pode resultar na exclusão desses tokens devido a temores de repercussões regulatórias. Além disso, a SEC acusa a Binance de oferecer e vender títulos não registrados, focando especificamente em BUSD, BNB e certos programas de empréstimos e apostas. Além disso, a SEC alega que a Binance se envolveu na mistura de fundos de clientes, envolvendo bilhões de dólares, por meio de entidades controladas pelo CEO da bolsa, Changpeng Zhao.
Fusão de Ativos
De acordo com Arquivamento de 136 páginas, A Binance utilizou contas mantidas por duas entidades controladas por Zhao, Merit Peak e Sigma Chain, para transferir dezenas de bilhões de dólares entre a Binance e suas entidades associadas. O arquivamento revela que, somente em 2021, US$ 145 milhões foram transferidos da BAM Trading para uma conta da Sigma Chain e US$ 45 milhões adicionais da conta Trust Company B da BAM Trading para a conta da Sigma Chain. Surpreendentemente, US$ 11 milhões dessa conta foram usados para comprar um iate. Além disso, desde o lançamento da Binance.US, a conta bancária da Merit Peak nos EUA supostamente recebeu mais de US$ 20 bilhões, incluindo fundos de clientes das plataformas americanas e globais da Binance. A Merit Peak então transferiu a maioria desses fundos para a Trust Company A para a compra do BUSD. A transferência de fundos de clientes para Merit Peak, uma entidade supostamente independente, poderia ter colocado esses fundos em risco de perda ou roubo sem notificação do cliente.
Deturpar os controles de negociação
O processo destaca a falha da Binance em implementar os controles de negociação que alegou ter. A SEC alega que os controles eram inexistentes ou ineficazes no monitoramento e proteção contra atividades manipuladoras, como lavagem de dinheiro e autonegociação. As evidências fornecidas pelo regulador mostram que a Sigma Chain estava envolvida em wash trading de setembro de 2019 a junho de 2022, inflando artificialmente o volume de negociação na plataforma Binance.US.
Binance responde e implicações futuras
Em resposta ao processo, a Binance expressou desapontamento com a SEC e afirmou seu compromisso de cooperar com os reguladores para buscar clareza. A bolsa negou as alegações de fraude, manipulação de mercado e mistura de fundos de usuários por meio de entidades controladas por Zhao, reiterando que essas entidades foram usadas exclusivamente para facilitar as compras dos usuários.
Principais conclusões para investidores
Os investidores devem monitorar de perto a situação, pois as ações da SEC podem levar à exclusão de tokens específicos de bolsas como a Uniswap. No entanto, é importante observar que os ativos excluídos ainda podem ser acessados por meio dos contratos inteligentes subjacentes, que são imutáveis e não podem ser censurados.
Por outro lado, a infraestrutura não custodial pode testemunhar maior liquidez à medida que usuários e provedores de liquidez mudam para exchanges descentralizadas que lhes permitem manter a propriedade
de seus bens. Essa tendência começou após o colapso do FTX em novembro e espera-se que acelere ainda mais. Se as altcoins forem oficialmente classificadas como valores mobiliários, prevê-se que a cauda longa dos criptoativos possa enfrentar condições de mercado mais rígidas e liquidez reduzida. Criadores de mercado como Jane Street e Jump Crypto também podem reduzir suas operações nos Estados Unidos até que haja maior clareza em relação à classificação regulatória dos criptoativos.
Olhando para o futuro, é importante observar que a SEC não é a única agência que visa a Binance. As alegações da Commodity Futures Trading Commission (CFTC) e do Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) também devem ser monitoradas de perto, pois podem ter implicações adicionais para a bolsa.
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- Fonte: https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/