ธนาคารในนิวซีแลนด์มีท่าทีระมัดระวังต่อสกุลเงินดิจิตอลเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

ในการพัฒนาที่สำคัญสำหรับโลกของ cryptocurrency สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้เปิดตัวการฟ้องร้อง Binance ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ข้อกล่าวหารวมถึงการดำเนินการแลกเปลี่ยนหลักทรัพย์ระดับชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และสำนักหักบัญชี เช่นเดียวกับการใช้เงินของผู้ใช้ในทางที่ผิดและเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน ข่าวดังกล่าวก่อให้เกิดแรงขายอย่างตื่นตระหนก ทำให้ Bitcoin ลดลง 7% และ Ethereum ลดลง 4%

คดี ก.ล.ต. เขย่าตลาด Binance และ Crypto

Binance การแลกเปลี่ยน crypto ที่มีชื่อเสียงกำลังเผชิญกับคดีแพ่งที่ยื่นโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ การดำเนินการทางกฎหมายนี้ทำให้มูลค่าตลาดโดยรวมของ cryptocurrencies ลดลง 5% ในชั่วข้ามคืน การเรียกร้องหลักของคดีเกี่ยวข้องกับ Binance ที่ดำเนินการในฐานะตลาดหลักทรัพย์แห่งชาติที่ไม่ได้จดทะเบียน นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และหน่วยงานสำนักหักบัญชี สิ่งที่ทำให้กรณีนี้ลึกซึ้งคือการยืนยันของ ก.ล.ต. ว่าสินทรัพย์ crypto หลายรายการรวมถึง BNB, BUSD, SOL, ADA และ MATIC ควรถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา การจัดหมวดหมู่นี้ทำให้เกิดความกังวลในการแลกเปลี่ยนและแพลตฟอร์มอื่น ๆ ซึ่งอาจส่งผลให้มีการเพิกถอนโทเค็นเหล่านี้เนื่องจากกลัวว่าจะมีผลกระทบด้านกฎระเบียบ นอกจากนี้ ก.ล.ต. กล่าวหาว่า Binance เสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน โดยเน้นเฉพาะที่ BUSD, BNB และโปรแกรมการให้ยืมและการเดิมพันบางรายการ นอกจากนี้ ก.ล.ต. อ้างว่า Binance มีส่วนร่วมในการรวบรวมเงินของลูกค้าซึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ผ่านหน่วยงานที่ควบคุมโดย Changpeng Zhao CEO ของ Exchange

การรวมทรัพย์สิน

จากการวิเคราะห์เพื่อบรรลุเป้าหมายของ การยื่น 136 หน้าBinance ใช้บัญชีที่ถือโดยหน่วยงานสองแห่งที่ควบคุมโดย Zhao, Merit Peak และ Sigma Chain เพื่อโอนเงินหลายหมื่นล้านดอลลาร์ระหว่าง Binance และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การยื่นเอกสารเปิดเผยว่าในปี 2021 เพียงปีเดียว เงิน 145 ล้านดอลลาร์ถูกโอนจาก BAM Trading ไปยังบัญชี Sigma Chain และอีก 45 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Trust Company B ของ BAM Trading ไปยังบัญชี Sigma Chain น่าตกใจที่เงิน 11 ล้านดอลลาร์จากบัญชีนี้ถูกใช้เพื่อซื้อเรือยอทช์ ยิ่งไปกว่านั้น นับตั้งแต่เปิดตัว Binance.US บัญชีธนาคารในสหรัฐของ Merit Peak ก็ถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินมากกว่า 20 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึงเงินของลูกค้าจากทั้งในสหรัฐอเมริกาและแพลตฟอร์ม Binance ทั่วโลก จากนั้น Merit Peak ได้โอนเงินส่วนใหญ่เหล่านี้ไปยัง Trust Company A เพื่อซื้อ BUSD การโอนเงินของลูกค้าไปยัง Merit Peak ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่ถูกกล่าวหาอาจทำให้เงินเหล่านี้เสี่ยงต่อการสูญหายหรือถูกโจรกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบ

บิดเบือนความจริงเกี่ยวกับการควบคุมการซื้อขาย

คดีดังกล่าวเน้นย้ำถึงความล้มเหลวของ Binance ในการดำเนินการควบคุมการซื้อขายตามที่อ้างว่ามี ก.ล.ต. อ้างว่าการควบคุมนั้นไม่มีอยู่จริงหรือไม่มีประสิทธิภาพในการตรวจสอบและป้องกันกิจกรรมที่บิดเบือน เช่น การซื้อขายแบบล้างข้อมูลและการซื้อขายด้วยตนเอง หลักฐานที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแลแสดงให้เห็นว่า Sigma Chain มีส่วนร่วมในการซื้อขายแบบล้างข้อมูลตั้งแต่เดือนกันยายน 2019 ถึงมิถุนายน 2022 ซึ่งทำให้ปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้นเกินจริงบนแพลตฟอร์ม Binance.US

Binance ตอบสนองและผลกระทบในอนาคต

ในการตอบสนองต่อคดีความ Binance แสดงความผิดหวังกับ ก.ล.ต. และยืนยันความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อขอความชัดเจน การแลกเปลี่ยนปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกง การจัดการตลาด และการรวมเงินผู้ใช้ผ่านหน่วยงานที่ควบคุมโดย Zhao พร้อมย้ำว่าหน่วยงานเหล่านี้ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อของผู้ใช้เท่านั้น

ประเด็นสำคัญสำหรับนักลงทุน

นักลงทุนควรติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เนื่องจากการดำเนินการของ ก.ล.ต. อาจนำไปสู่การเพิกถอนโทเค็นบางรายการจากการแลกเปลี่ยน เช่น Uniswap อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่าสินทรัพย์ที่ถูกเพิกถอนยังคงสามารถเข้าถึงได้ผ่านสัญญาอัจฉริยะพื้นฐาน ซึ่งไม่เปลี่ยนรูปและไม่สามารถตรวจจับได้

ในทางกลับกัน โครงสร้างพื้นฐานที่ไม่ใช่การดูแลสามารถเห็นถึงสภาพคล่องที่ดีขึ้นเนื่องจากผู้ใช้และผู้ให้บริการสภาพคล่องเปลี่ยนไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจที่อนุญาตให้พวกเขารักษาความเป็นเจ้าของ

ของทรัพย์สินของตน แนวโน้มนี้เริ่มขึ้นหลังจากการล่มสลายของ FTX ในเดือนพฤศจิกายนและคาดว่าจะเร่งตัวขึ้นอีก หาก altcoins ถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์อย่างเป็นทางการ คาดว่าสินทรัพย์ crypto หางยาวอาจเผชิญกับสภาวะตลาดที่เข้มงวดมากขึ้นและสภาพคล่องที่ลดลง ผู้ดูแลสภาพคล่องเช่น Jane Street และ Jump Crypto อาจลดขนาดการดำเนินงานของพวกเขาในสหรัฐอเมริกาจนกว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับการจำแนกประเภทตามกฎระเบียบของสินทรัพย์ crypto

เมื่อมองไปข้างหน้า สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่า SEC ไม่ใช่หน่วยงานเดียวที่กำหนดเป้าหมายไปที่ Binance ข้อกล่าวหาจาก Commodity Futures Trading Commission (CFTC) และกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ควรได้รับการติดตามอย่างใกล้ชิด เนื่องจากอาจมีนัยยะเพิ่มเติมสำหรับการแลกเปลี่ยน

• เนื้อหาที่ขับเคลื่อนด้วย SEO และการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รับการขยายวันนี้
• การเงิน EVM ส่วนต่อประสานแบบครบวงจรสำหรับการเงินแบบกระจายอำนาจ เข้าถึงได้ที่นี่.
• กลุ่มสื่อควอนตัม IR/PR ขยาย เข้าถึงได้ที่นี่.
• เพลโตไอสตรีม. ข้อมูลอัจฉริยะ Web3 ขยายความรู้ เข้าถึงได้ที่นี่.
• ที่มา: https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/