في تطور هام في عالم العملات المشفرة ، أطلقت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) دعوى قضائية ضد Binance ، أكبر بورصة عملات رقمية في العالم. تشمل المزاعم تشغيل بورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة ، ووسيط-تاجر ، ووكالة مقاصة ، بالإضافة إلى إساءة استخدام أموال المستخدم وتقديم أوراق مالية غير مسجلة. أثارت الأخبار عمليات بيع مذعورة ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 7 ٪ في Bitcoin وانخفاض بنسبة 4 ٪ في Ethereum.
دعوى SEC تهز سوق Binance و Crypto
تواجه Binance ، بورصة العملات المشفرة الشهيرة ، الآن دعوى مدنية مرفوعة من قبل منظم الأوراق المالية في الولايات المتحدة. تسبب هذا الإجراء القانوني في انخفاض بنسبة 5٪ في القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة بين عشية وضحاها. تتمحور الدعوى القضائية الأولية حول عمل Binance كبورصة أوراق مالية وطنية غير مسجلة ، ووسيط-تاجر ، ووكالة مقاصة. ما يجعل هذه القضية عميقة هو تأكيد SEC أن العديد من أصول التشفير ، بما في ذلك BNB و BUSD و SOL و ADA و MATIC ، يجب تصنيفها على أنها أوراق مالية بموجب قانون الولايات المتحدة. أثار هذا التصنيف مخاوف بين البورصات والمنصات الأخرى ، مما قد يؤدي إلى شطب هذه الرموز بسبب مخاوف من التداعيات التنظيمية. بالإضافة إلى ذلك ، تتهم هيئة الأوراق المالية والبورصات Binance بعرض وبيع الأوراق المالية غير المسجلة ، مع التركيز بشكل خاص على BUSD و BNB وبعض برامج الإقراض والرهان. علاوة على ذلك ، تدعي لجنة الأوراق المالية والبورصة أن Binance شاركت في خلط أموال العملاء ، بما في ذلك مليارات الدولارات ، من خلال الكيانات التي يسيطر عليها الرئيس التنفيذي للبورصة ، Changpeng Zhao.
خلط الأصول
وفقًا 136 صفحة الايداع، استخدمت Binance حسابات مملوكة لكيانين يسيطر عليهما Zhao ، Merit Peak و Sigma Chain ، لتحويل عشرات المليارات من الدولارات بين Binance والكيانات المرتبطة بها. يكشف الإيداع أنه في عام 2021 وحده ، تم تحويل 145 مليون دولار من BAM Trading إلى حساب Sigma Chain ، و 45 مليون دولار إضافية من حساب BAM Trading's Trust Company B إلى حساب Sigma Chain. بشكل مثير للصدمة ، تم استخدام 11 مليون دولار من هذا الحساب لشراء يخت. علاوة على ذلك ، منذ إطلاق Binance.US ، يُزعم أن الحساب المصرفي الأمريكي Merit Peak تلقى أكثر من 20 مليار دولار ، بما في ذلك أموال العملاء من كل من منصات Binance الأمريكية والعالمية. ثم قامت Merit Peak بتحويل غالبية هذه الأموال إلى Trust Company A لشراء BUSD. كان من الممكن أن يؤدي تحويل أموال العملاء إلى Merit Peak ، وهي كيان مستقل مزعوم ، إلى تعريض هذه الأموال لخطر الضياع أو السرقة دون إخطار العميل.
تحريف ضوابط التداول
تسلط الدعوى القضائية الضوء على فشل Binance في تنفيذ ضوابط التداول التي زعمت أنها تمتلكها. تزعم هيئة الأوراق المالية والبورصات أن الضوابط كانت إما غير موجودة أو غير فعالة في المراقبة والحماية من الأنشطة المتلاعبة مثل غسل التجارة والتعامل الذاتي. تُظهر الأدلة التي قدمها المنظم أن Sigma Chain كانت تعمل في تجارة غسيل من سبتمبر 2019 إلى يونيو 2022 ، مما أدى إلى تضخيم حجم التداول بشكل مصطنع على منصة Binance.US.
يستجيب Binance والآثار المستقبلية
ردًا على الدعوى القضائية ، عبرت Binance عن خيبة أملها من لجنة الأوراق المالية والبورصات وأكدت التزامها بالتعاون مع المنظمين للحصول على الوضوح. نفت البورصة مزاعم الاحتيال والتلاعب بالسوق واختلاط أموال المستخدمين من خلال الكيانات التي يسيطر عليها Zhao ، وأكدت أن هذه الكيانات كانت تستخدم فقط لتسهيل مشتريات المستخدمين.
الوجبات الجاهزة الرئيسية للمستثمرين
يجب على المستثمرين مراقبة الموقف عن كثب ، لأن إجراءات هيئة الأوراق المالية والبورصات قد تؤدي إلى حذف رموز محددة من البورصات مثل Uniswap. ومع ذلك ، من المهم ملاحظة أنه لا يزال من الممكن الوصول إلى الأصول المحذوفة من خلال العقود الذكية الأساسية ، والتي هي غير قابلة للتغيير وغير خاضعة للرقابة.
من ناحية أخرى ، يمكن أن تشهد البنية التحتية غير الحافظة سيولة محسنة مع تحول المستخدمين ومقدمي السيولة نحو التبادلات اللامركزية التي تسمح لهم بالاحتفاظ بالملكية
من أصولهم. بدأ هذا الاتجاه بعد انهيار FTX في نوفمبر ومن المتوقع أن يتسارع أكثر. إذا تم تصنيف العملات الرقمية البديلة رسميًا على أنها أوراق مالية ، فمن المتوقع أن الذيل الطويل من الأصول المشفرة قد يواجه ظروف سوق أكثر صرامة وسيولة منخفضة. قد يقوم صناع السوق مثل Jane Street و Jump Crypto بتقليص عملياتهم في الولايات المتحدة حتى يكون هناك قدر أكبر من الوضوح فيما يتعلق بالتصنيف التنظيمي لأصول التشفير.
بالنظر إلى المستقبل ، من المهم ملاحظة أن SEC ليست الوكالة الوحيدة التي تستهدف Binance. يجب أيضًا مراقبة الادعاءات الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ووزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن كثب ، حيث يمكن أن يكون لها آثار إضافية على البورصة.
- محتوى مدعوم من تحسين محركات البحث وتوزيع العلاقات العامة. تضخيم اليوم.
- تمويل EVM. واجهة موحدة للتمويل اللامركزي. الوصول هنا.
- مجموعة كوانتوم ميديا. تضخيم IR / PR. الوصول هنا.
- أفلاطونايستريم. ذكاء بيانات Web3. تضخيم المعرفة. الوصول هنا.
- المصدر https://www.thecoinspost.com/new-zealand-banks-maintain-cautious-stance-on-cryptocurrency-to-ensure-customer-safety/